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中国夫妻开设假加密货币平台诈骗20.5亿、受害者超20万!在泰被捕,豪宅内藏大量现金、房产地契(组图)

2023-06-03 来源: 新加坡万事通 原文链接 评论7条


隐藏在人群深处的害群之马!

中国夫妻开设假加密货币平台诈骗20.5亿、受害者超20万!在泰被捕,豪宅内藏大量现金、房产地契(组图) - 1

一对隐藏在泰国的中国夫妻,明面上过着奢侈的生活,别墅、豪车、名包、手表……

但在背地里,却做着惊天骗局,超20万人被骗在虚假平台进行加密货币投资超100亿泰铢(约20.5亿人民币)!

赚的都是黑心钱,吃的都是人血馒头。

如果不是有人投诉,掀开黑幕,或许这一对夫妻仍在泰国逍遥法外,享受生活。

中国夫妻开设假加密货币平台诈骗20.5亿、受害者超20万!在泰被捕,豪宅内藏大量现金、房产地契(组图) - 2假冒身份骗加密货币投资717万,

被人举报投诉,泰国政府下令严查

近日,泰国网络犯罪调查局(CCIB)接到投诉,称有不法分子利用虚假身份接近受害者,再诱骗他们前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资。

投诉人称,涉案金额达3500万泰铢(约合717万人民币)。

这一黑暗事件,迅速引起了泰国政府的关注。

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据《世界日报》报道,2023年5月31日,泰国国家警察总署署长,下令多名下属官员与泰国洗钱办、移民局等多部门人员,一同执行名为“Trust No One”(意指摧毁所有犯罪团伙的保护伞)行动,对曼谷的多个窝点进行搜查。

仅曼谷Prawet豪宅别墅区,警方就设立了多达5个搜查点,多为2层别墅。

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现场抓获一对中国夫妻,

搜出307万现金钞票、房产地契

涉案金额或达20.5亿,超20万人受骗

在其中的一幢别墅,警方逮捕了31岁的中国男子苏某与25岁的妻子李某,当场查获超1500万泰铢(约307万人民币)的现金钞票、价值超6000万泰铢(约1229万人民币)的房产地契、素坤逸4套豪华公寓的房契(价值约1.28亿泰铢,即2622万人民币)、Bearbrick积木熊14只、苹果手机6部、笔记本电脑和平板若干,以及多个国际名牌包……

在该别墅区,警方还顺藤摸瓜,搜查了另外16个和这两人有关的可疑地点。再次缴获豪车、房产地契、现金钞票若干……

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在案件发布会上,警方表示,这二人作案金额或超过100亿泰铢(约20.5亿人民币),受害者数量已多达20万例,但具体数字目前仍无法统计。

泰国媒体称,这对中国夫妇,之前几乎毫无关注,但却做着这样的事情,在社会上隐藏很深。

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泰国警方加大灰色产业链打击力度,

游玩要小心,有女子在度假村神秘死亡

关于“加密货币”的具体骗局、骗术,警方将在调查完毕后再公布。

但从当下泰国警方的行动趋势来看,泰国对灰色产业链的打击,已经从常规行业转向数字行业,从线下打击升级到线上追踪。

尤其是在接到受害者举报后,警方会出动打击,持续跟进。

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虽然说泰国在今年一度成为中国人去东南亚旅游的首选,但隐藏在“盛世”下的乱象仍不可小觑,去泰国旅游的中国人仍要小心。

日前,就有一女子入住泰国度假村后离奇身亡,上身赤裸、浑身瘀伤、两同伴神秘失踪……

这是一名25-30岁女子,被救援人员发现时正无意识地坐在白色车内,上半身赤裸,全身伤痕累累,似乎曾遭受暴力袭击。

尽管救援人员进行了30多分钟的抢救,但最终未能挽救她的生命。女子被宣告死亡后,同行的另外两名男子神秘失踪。目前案件正在调查中。

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总结

在这里,万事通不禁再次提醒大家,不要轻信网上那些“有内幕、投资1000元10倍返现、拼命3年荣华富贵一辈子、别人的一秒钟比你一个月挣的钱都多”的宣传消息。

说句不好听的,如果真的有这么好的事情,他早自己干了,为什么人家还要拉着你去做,还不是图你的钱,甚至图你这个“人”。

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最新评论(7)
斯文umner
斯文umner 2023-06-03 回复
希望这对夫妻能够被严惩,让他们给受害者一个交代!
qazwsx
qazwsx 2023-06-03 回复
看来投资行业很多人都缺乏基本的道德约束。
煽煽煽情要减肥
煽煽煽情要减肥 2023-06-03 回复
认识的人说过,千万不要轻信不现实的投资回报,现在看来果然没错。
Shannon-Fang
Shannon-Fang 2023-06-03 回复
看来投资前还是要多研究,避免被骗。
程朵拉小姐
程朵拉小姐 2023-06-03 回复
这么多受害者,他们真是良心被狗吃了。


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