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涉嫌偷税及商业贿赂,多名华人被控罪将面临最高25年刑期(组图)

2023-02-06 来源: 华人生活网 原文链接 评论2条

因在人员配置业务中涉嫌偷税及商业贿赂,包括2名华人在内的宾州多个人力公司主管及其业务对象日前被控罪,将均面临最高25年的刑罚。

2月3日美国宾夕法尼亚州中部地区检察官办公室宣布,现年59岁的丹尼·辛承认与其他个人合谋多项联邦税收违法和商业贿赂约160万美元。

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宾夕法尼亚州联邦检察官卡拉姆(Gerard Karam)表示,丹尼·辛与其同伙共同拥有并经营着一家名为Global Staffing的公司向宾夕法尼亚州东北部的一家制造企业租赁了临时员工。丹尼·辛还未上报支付给Global Staffing员工的超过8,80万美元的工资,并未向IRS预扣并缴纳约1,360,000美元的联邦就业税。

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共犯丹·林,48岁,来自费城,是Global Staffing的人力资源公司的员工,丹尼·辛用现金向员工支付现金,并兑现了从Global Staffing客户那里收到的所有支票,以向国税局隐瞒收入和工资。

据悉,在2013年至2020年期间,辛还向Global Staffing客户的经理和主管提供了超过40万美元的贿赂和回扣,以为Global Staffing获得业务。

在这次调查中,还有四人被起诉:

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现年48岁的林登(Den Lam)在一份刑事信息中被指控与其他个人合谋逃避联邦所得税,为Global Staffing Services, Inc.支付了约160万美元的个人工资。林登还被控未向美国国税局申报支付给Global Staffing员工的超过880万美元的工资,并扣留和汇出Global Staffing拖欠但从未缴纳的约136万美元联邦就业税。

现年66岁的马克·霍姆斯(Mark Holmes)来自德克萨斯州休斯斯普斯(Hughes Springs),他承认未能向美国国税局(IRS)缴纳约13.5万美元的就业税,这些税款是他和同伙拥有并经营的临时人力资源公司Encore Staffing Solutions LLC欠下的。

霍姆斯还承认,作为宾夕法尼亚州一家食品服务公司的总经理,他从两家临时招聘公司Global staffing和Penns Independent staffing收受了约40万美元的贿赂和回扣。这两家临时工公司从霍姆斯的雇主那里得到了大约1600万美元。

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来自特拉华州威尔明顿的29岁的纳里·林(Nari Lam)承认未能向美国国税局缴纳就业税。从2016年到2020年,宾夕法尼亚州临时人力资源公司Penns Independent staffing的老板纳里·林(Nari Lam)未能支付Penns Independent staffing欠美国国税局的约30万美元就业税。

来自宾夕法尼亚州普莱恩斯的48岁的马德琳·尼夫斯(Madeline Nieves)被联邦大陪审团以税务欺诈和共谋罪起诉。在2018年至2020年期间与其他个人合谋欺诈美国国税局。尼夫斯还被指控未向IRS报告Encore员工工资,导致Encore欠下但从未支付的约6.7万美元就业税。

这些案件由美国国税局刑事调查部门调查。美国助理检察官菲利普·卡拉巴洛(Phillip J. Caraballo)负责起诉这些案件。

根据联邦法律,税收犯罪的最高刑罚是5年监禁,监禁后的监督释放期和罚款。根据联邦法律,商业贿赂罪的最高刑罚是20年监禁,监禁后可监督释放,并处以罚款。法官在考虑了适用的联邦量刑法规和联邦量刑指南后,对有罪判决作出判决。


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最新评论(2)
呆呆小菁子
呆呆小菁子 2023-02-06 回复
偷税及商业贿赂不是已经很平常化了??
王祎非得少吃点
王祎非得少吃点 2023-02-06 回复
???不要轻易违法,正义是存在的


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