新加坡再现惊天诈骗洗钱案：百万豪车、近$9万赃款、4名中国人被取消居留权禁入境（组图）

两年前新加坡$30亿特大洗钱案轰动全球的，涉案中国人均已被遣返回国，$28亿新资产现已被充公！最近，更是爆出11人欺骗业主租下新加坡豪华洋房从事洗钱等非法活动！

11人因租洋房、公寓当私人俱乐部

涉诈骗洗钱被新加坡警方逮捕

4中国人及一柬埔寨人被取消居留权禁入境！

新加坡刑事侦查局、警方情报局和特别行动指挥处在2024年5月18日于花拉路的维多利亚园路和巴西立林的住宅展开突击行动，逮捕了8名男子和3名女子。

在这11人当中，3名男子：35岁新加坡公民吴某、40岁中国籍就业准证持有者苏某、44岁柬埔寨籍就业准证持有者苏某以及一名35岁的马来西亚籍新加坡PR女房屋经纪许某指共谋欺骗单位业主，在签署租赁协议时，告知单位业主，租房是用作居住用途，但实际则是拿来充当私人俱乐部。

图源：新加坡警察部队

据了解，维多利亚园路一带大多都是独立式的洋房，巴西立林则主要是公寓。

此外，40岁苏某跟44岁男子苏某还被指犯下了雇佣相关罪行。

经过近一年的调查，上述四人于今日（4月1日）以抵触刑事法典、雇佣外来人力法令和贪污、贩毒以及严重罪案（没收利益）法令的罪名下被控上法庭！

至于剩余7人新加坡警方表示，其中有2名新加坡公民、4名中国籍工作准证持有者以及一名缅甸籍人士。他们在涉嫌抵触雇佣外来人力法令和赌博管制法令的罪名下被调查。并透露了一条信息：外籍人士的准证过后将被吊销，并被禁止入境新加坡。

新加坡警方起获

近$9万新现金及两辆总值$100万新豪车

新加坡警方在现场起获超8.8万新币现金、手机、电脑以及两辆总价值超100万新币的汽车，将在案件结束后充公这些犯罪所得。

示意图

新加坡刑事侦查局、新加坡商业事务局随后展开调查，发现40岁的柬埔寨籍苏某和35岁马来西亚籍新加坡PR许某涉嫌洗钱活动。

柬埔寨籍持有新加坡就业准证者苏某3年8月17日中午12：50分在樟宜机场第二搭客大厦企图出境，并未如实申报自己携带超2.2万新的现金（包括$3300新现金、1.3120万美金、5300港币以及5元人民币），因此抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

图源：新加坡警察部队

同时，他还被指在去年4-5月18日间，聘请了一位外籍人士吴某京在无工作准证的情况下担任维多利亚园路私人俱乐部经理，抵触雇佣外来人力法令。

35岁马来西亚籍持新加坡PR许某则是被控在去年8月5日涉嫌用犯罪所得的2.6万新作为购买位于巴西立林公寓的押金，因此抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

另外，此二人还被控在去年3月14日，连同吴某、苏某、吴某合谋欺骗业主，租下维多利亚园路的一处住宅，并让业主相信吴某飞是承租人，因此抵触《刑事法典》第420节条文，可被判坐牢最长10年及罚款。

示意图

目前，聘请40岁、44岁两名苏姓男子的两家空壳公司已被注销，新加坡当局正在调查一家为上述7人中两人取得工作准证，但并未聘请他们的公司。警方也并未透露11人之间的关系，以及私人俱乐部的具体用途是什么。

新加坡警方强调严厉看待任何洗钱活动，包括未申报跨境现金流动，违例者将被严惩。当局会毫不犹豫对设立进行洗钱等非法活动的公司采取执法行动！

12名中国男女在新加坡上亿豪宅内

开赌场，最低下注1万

还有满墙茅台！

新加坡警方在3月中旬突击武吉知马一栋标价2800万新（约合1.5亿人民币）的独立洋房时，发现2楼被改造成赌场，设有大型赌桌，其他房间内还摆有高价茅台，多到喝不完！

图源：8视界

警方来的时候，二楼赌桌周围坐满了赌客，由专业团队运营的“小型赌场”，正在玩中国赌博游戏“筒子九”。

新加坡$30亿洗钱案

最新进展：已有近$28亿资产移交当局

还记得2年前闹得沸沸扬扬的新加坡$30亿洗钱案吗？

在2月26日时，新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露：自新加坡30亿新元洗钱案中破获的资产已经移交给国家，总金额约27亿9000万新元。其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其余为房产、豪车、奢侈品等等。

已经处理54个房地产、33辆豪车、11张俱乐部会员证，其变现收益，将转入政府统合基金（Consolidated Fund），类似于当局持有的银行账户，新加坡的收入都存入此基金，基金也用于政府开支。

新加坡$30亿洗钱案被逮捕的10名嫌犯大多是福建人，就被网友们起了个外号“福建帮”。

这10个人被捕后很是坚持了一段时间，但最终还是认罪了。自愿充公9亿4400万新元的资产，最终被判坐牢13-17个月不等，目前所有人已经刑满释放并被遣返出国，且终生不得再入境新加坡。

图源：CNA

而逃亡海外的17名嫌疑犯，就有15人同意拿出18.5亿新元的资产充公，以换取新加坡警方的不再通缉，另两人名下总值1亿4490万新元的资产则继续被扣押或被禁处置。

新加坡出台

反洗钱新法案

新加坡国父李光耀曾表示，他反对新加坡建设赌场，主要担心新加坡人，特别是在工作日也会沉迷赌博，不思进取，国家要付出很大的社会代价…

他曾说：“新加坡要开赌场，除非跨过我的尸体。”

为了促进新加坡的发展，新加坡当局在2005年仍旧批准了赌场的建设和运营，但设置了相当严格的准入条件！为了防止人们沉迷赌博还设置了“禁赌令”。

为了遏制非法赌博及洗钱等犯罪行为在新加坡肆虐，同时为了防止潜逃嫌犯回汇被新加坡当局扣押的资产，新加坡在2024年通过了《反洗钱与其他事务法案》。

法案明确规定：潜逃出国的嫌犯，未来必须亲自回到新加坡协助执法机构完成调查，才可申请索回被当局查扣的资产。

对此，新加坡数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明表示，之前曾有潜逃者资产被扣押后，在海外委托律师申请解除扣押，但截至目前并未有成功的案例。

但“只有千日做贼，哪有千日防贼”，新加坡就主动提出新法案，来杜绝这一情况的发生。

也就是说，一旦你被新加坡认定为犯罪且潜逃海外，在新加坡的资产一经扣押，除非本人返回新加坡接受审问，不然是拿不回来了。

驻新加坡大使馆温馨提醒：

中国公民在新加坡赌博也违法！

早前，中国驻新加坡大使馆领事的官方公众号发文，提醒在新中国公民远离赌博，在海外合法机构赌博也属于违法行为。

在新加坡等海外国家的中国小伙伴一定要遵纪守法！千万不要利欲熏心导致很难收场的严重后果。

要知道中国是杜绝一切赌博行为包括跨境赌博！即便是去的新加坡金沙赌场等合法赌场，也会违反中国法律！

切记要远离赌博！