美英联手查获太子集团140亿美元比特币，幕后主使陈志涉“庞大电诈帝国”（组图）

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美国政府查获了价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币，并指控柬埔寨商业帝国太子集团（Prince Group）的创始人涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗案，甚至涉及强迫劳动。

英国和柬埔寨公民陈志（Chen Zhi）周二在纽约被指控参与电信诈欺和洗钱。

作为联合行动的一部分，陈志的公司也受到了美国和英国的制裁。英国政府表示，已冻结其拥有的资产，包括位于伦敦的19处房产，其中一处价值近1亿英镑（1.33亿美元）。

图像来源，Reuters

BBC已联系太子集团寻求置评。

美国检察官表示，这是史上规模最大的金融打击行动之一，也是有史以来查获比特币数量最多的一次，政府这次扣押了约127,271枚比特币。

美国司法部表示，目前仍逍遥法外的陈先生被指控是跨国公司太子集团旗下“庞大电诈帝国”的幕后主使。

这家总部位于柬埔寨的集团网站称，业务包括房地产开发、金融和消费者服务。但美国司法部指控，该集团经营亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

美国司法部表示，犯罪分子会在网上联系不知情的受害者，并诱骗他们转移加密货币，并承诺这些资金将被用作投资并产生利润。

BBC看到的法庭文件显示，检察官指控该公司在陈先生的指示下，在柬埔寨各地建造并经营了至少十个诈骗场所。陈被指控管理这些专门用于接触尽可能多的受害者的场所。

根据10月8日的法庭文件，他的同伙涉嫌取得数百万个手机号码，并设立“电话农场”进行呼叫中心诈骗。

文件称，其中两家机构拥有1,250部手机，控制约7.6万个社群媒体帐户，用于诈骗。

检察官表示，太子集团的文件中包含与受害者建立融洽关系的技巧，建议员工不要使用“过于漂亮”的女性头像，以使帐户看起来更真实。

图像来源，US District Court EDNY 法庭文件包含涉嫌用于诈骗的“电话农场”图片。

美国助理司法部长约翰·A·艾森伯格（John A Eisenberg）将太子集团描述为“建立在人类苦难之上的犯罪集团”。

他表示，该集团还贩卖工人，将他们关押在类似监狱的场所，被迫在网上进行诈骗，全球受害者多达数千人。

美国司法部表示，陈及其同伙涉嫌将犯罪所得用于豪华旅行和娱乐活动。

司法部表示，他们还购买了手表、私人飞机和稀有艺术品等“奢华”物品，其中包括从纽约一家拍卖行购得的一幅毕加索画作。

如果罪名成立，陈将面临最高40年监禁。

陈及其同伙涉嫌在英属维京群岛注册成立公司，并投资英国房地产。英国外交部周二表示，他旗下资产包括位于伦敦市中心的一栋价值1亿英镑的办公大楼、位于伦敦北部的一栋价值1,200万英镑的豪宅以及伦敦市内的17套公寓。

作为与美国当局联合行动的一部分，受到制裁意味着他现在被排除在英国金融体系之外。

太子集团也在美国受到制裁，被列为犯罪组织。

英国外交大臣伊薇特·库柏（Yvette Cooper）表示，他们“正在毁掉弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来储存他们的财富”。

库柏表示：“我们正与美国盟友一道，采取果断行动，打击该网络日益增长的跨国威胁——维护人权，保护英国公民，并防止黑钱流入我们的街头。”

英国外交部表示，陈和太子集团建造赌场和用作诈骗中心的场所，并洗白收入。

英国外交部表示，与涉嫌诈骗案有关的四家企业——太子集团、金贝集团、金福度假村世界和Byex交易所——也已受到制裁。

今年早些时候，国际特赦组织在一份关于柬埔寨诈骗中心使用强迫劳动和酷刑的报告中，点名了据称由金贝集团和金福度假村运营的两家诈骗中心。

英国外交部表示，在诈骗中心工作的人通常是外国人，他们被合法工作的承诺所诱惑，然后在酷刑的威胁下被迫诈骗。

英国外交部表示，这些骗子以“工业规模”行骗，包括在英国，他们使用虚假恋爱关系等手段诱骗受害者上当受骗。

英国反诈欺大臣汉森表示：“诈骗者通过窃取毕生积蓄、破坏信任、摧毁生命来掠夺最弱势群体。我们不会容忍这种行为。”

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