第16人落网！警方破获澳洲史上最大诈骗案，华人犯罪团伙勾结银行职员骗贷（组图）

自2024年1月开始，新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组，专门负责调查一起“幽灵豪车”诈骗案。

此前已有15名涉案人员遭起诉，新州犯罪委员会已冻结与该团伙有关、总价值约6000万澳元的资产。

近日，又一名澳洲国民银行（NAB）职员因涉嫌参与诈骗及洗钱而被起诉，此前据《先驱太阳报》报道，警方怀疑数名NAB员工涉嫌帮助这一集团诈骗该银行1.5亿澳元。

最初，警方针对一个以悉尼汽车金融公司为目标的犯罪团伙展开调查。

警方表示，该诈骗和洗钱团伙利用盗取的个人信息申请贷款，用于购买并不存在“幽灵豪车”，出生于上海的华人男子Bing Li被指是该团伙的头目之一。

进一步调查显示，警方发现该团伙的涉嫌犯罪范围不仅限于汽车金融诈骗，还涉及针对多家金融机构的“大规模个人、商业及住房贷款诈骗”。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

随着调查的深入，警方于周四清晨6点左右，在Bonnyrigg逮捕一名36岁的男子。

在搜查过程中，警方缴获据称价值约6万澳元的大牌珠宝与手表。

这名36岁男子被控19项罪名，包括欺诈、处理犯罪所得及参与犯罪集团等。

他已被拒绝保释，预计于今日出庭受审。

根据警方指控，这名男子利用自己作为银行职员的身份，协助该犯罪团伙申请约1000万澳元的商业贷款。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

据《悉尼晨锋报》此前报道，该犯罪团伙可能是澳洲史上规模最大的诈骗团伙之一。此前，本案的主要嫌犯之一Bing Li在悉尼Barangaroo被警方逮捕。

《每日邮报》报道称，Bing Li出生于上海，被捕前已在Crown Towers Sydney顶层公寓租住了近1年，该公寓月租金高达3.7万澳元。

本案主要嫌犯Bing Li被捕（图片来源：《每日邮报》）

目前，Bing Li被指控犯有87项罪行，包括指挥犯罪团伙以及处理犯罪所得。 

在调查过程中，警方还逮捕了Bing Li的妻子Zhouyao Chen，并指控她11项罪名，包括通过欺骗不诚实地获取财务利益、参与犯罪集团以及参与犯罪活动。  

另一名嫌犯Yi zhe He被指控犯有107项罪名。