巨额崩盘！澳华企董事遭ASIC重罚，数百名中国投资者损失惨重（组图）
与前新州议员Daryl Maguire有关的数家破产公司的两名董事，因欠债5700万澳元而被禁止在澳洲管理公司。
Jimmy Yang（亦称Jimmy Liu）及其商业伙伴Freda Feng因对公司集团的严重管理失当，被澳洲证券与投资委员会（ASIC）取消担任公司管理职务的资格，直到2030年12月17日。
United World Enterprises旗下的农业企业集团于2018年破产，导致新州农民及海外投资者损失数千万澳元。
在此之前，清算人报告发现相关企业存在严重不当行为，这些企业包括UWE Hay Pty Ltd、United World Enterprises以及UWE-Griffith Property Pty Ltd。
新州Wagga Wagga选区的议员Daryl Maguire在推动两人的商业利益中扮演关键角色，他被指利用政治关系为该计划增加可信度，并在议会大厦主办和推广UWE活动。
Daryl Maguire和Jimmy Yang（右）（图片来源：《每日电讯报》）
廉政公署（ICAC）在2023年有关Maguire行为及其在前州长Gladys Berejiklian下台事件中所扮演角色的报告中指出，他“滥用议员职权协助Jimmy Liu、United World Enterprises Pty Ltd（UWE）及UWE Hay公司，其动机源于自身可能获任UWE董事会成员的私人经济利益。”
这名身败名裂的政客还游说州政府部长以促成两人的房地产利益，同时向澳洲及中国的商业网络推荐该公司。
该商业帝国的核心是Currabubula Station，这处位于新州Tamworth、价值750万澳元的养牛场被作为旗舰项目，用以吸引投资者，尤其是中国退休人士投资各种被宣传为农业旅游、养老社区和高收益农业项目的计划。
据估计，超900名退休人士被卷入该计划，确认损失达4600万澳元，而报道指出最终损失可能是这一金额的3倍。
（图片来源：《每日电讯报》）
ASIC发现两人未履行基本董事职责，包括未妥善保管账簿及记录、未防止资不抵债经营，并通过在关联实体间转移资产以谋取个人利益。
监管机构还发现Yang与Feng存在以下行为：
未确保UWE Hay、United World Enterprises、Griffith及SMU Holdings履行其对澳洲税务局的法定义务；
未为UWE Hay及United World Enterprises建立并保存足够的账簿及记录；
不当利用职务，从UWE Hay的银行账户提取公司资金而未说明用途；
不当利用职务，允许UWE Hay及United World Enterprises向其它实体发放贷款；
不当利用职务，允许United World Enterprises签署工作签证担保协议，以换取United World Enterprises获得财务贷款；
不当利用职务，出售United World Enterprises名下车辆，并将所得用于为UWE Hay购买新车；
未防止UWE Hay及United World Enterprises进行资不抵债经营。
（图片来源：《每日电讯报》）
在ASIC作出最终决定时，4家公司欠无担保债权人56830527.44澳元，其中包括税务局的110862.60澳元、员工福利6501.49澳元、工伤保险2229.80澳元，以及拖欠中小农业企业的巨额债务。
清算人及ASIC的报告显示，与UWE相关的农业企业的倒闭不仅导致海外投资者遭受损失，也对澳洲供应商及服务企业造成严重打击。
清算人报告称，该关联企业集团的债务中包含大量无担保债权人，主要为贸易债权人，其中以农场主、运输运营商和农村服务提供商为主。
独立调查证实，在企业持续经营期间，干草种植者及其银本地供应商的大批货物交付款项长期未获支付，部分欠款金额高达数十万澳元。
（图片来源：《每日电讯报》）
ASIC决定实施最长期限的资格禁令，反映出其行为的严重性。根据Corporations Act 2001第206F条，如董事曾任多家破产公司的管理人员且其行为对债权人及公众构成风险，最多可被禁止担任董事5年。
ASIC表示，此禁令旨在保护公众利益，并将屡次未能维护债权人和雇员利益的个人逐出公司管理层。
Yang与Feng可向行政上诉法庭申请复审该禁令，但已即时生效。
（Joy）
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