最高判4年！悉尼男子涉NDIS$350万诈骗出庭，AFP放话：换马甲也追到底（组图）

据澳洲九号台新闻1月20日报道，一名悉尼男子因涉嫌从国家残障保险计划（NDIS）中诈骗350万澳元，将于今日出庭。

澳洲政府的欺诈联合工作组（Fraud Fusion Taskforce，简称FTT）调查人员指控这名居住在Villawood的男子，涉嫌从联邦资助项目中洗钱350万澳元现金。

这名31岁的NDIS服务提供商负责人被指控在2022年至2025年期间，多次从不同银行账户及银行提取大量现金，并协助他人洗钱，将这些资金作为涉嫌犯罪所得的收益。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

FTT于去年2月展开调查，起因是发现这名Villawood男子的财务异常。

警方指称，这些资金来自向NDIS提交的虚假申报，其中包括在未向参与者提供支持或服务的情况下提交的报销申请。

澳洲联邦警察（AFP）和国家残障保险署（NDIA）欺诈调查人员去年12月在Villawood一处住宅执行了搜查令。

警方查获了3.5万澳元现金，涉嫌为犯罪所得，以及气枪和凝胶发射枪。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

这名31岁男子被控一项罪名，即处理被合理怀疑为可公诉罪行所得资金的罪名，涉款100万澳元或以上，预计今日将在Downing Centre地方法庭出庭。

若罪名成立，该嫌疑人可能面临最高四年监禁。

NDIS已发布通知，禁止该个人及其服务提供商参与残障保险计划。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

AFP侦缉督察Aidan Milner表示，AFP与政府的欺诈联合工作组（FFT）将继续致力于消除对援助资金的刑事利用。

Milner说道：“AFP绝不会停止追查那些不断更换公司、试图以愤世嫉俗的手段向执法机关隐瞒其犯罪行为的团体。”

NDIA行政总裁Graeme Head表示，该机构将继续努力，保护NDIS参与者的福祉。

Head说：“多数服务提供商都遵守规定，但对于那少数不遵守者，要准备好迎接警方上门。”

（Krystal）