悉尼华男涉嫌协助大型诈骗集团被捕，涉案总金额超$2500万！已有多名华人被抓（组图）

悉尼一家律师事务所的高级合伙人被控协助一个犯罪集团实施超过2500万澳元的诈骗活动。该集团被指控从澳大利亚主要银行骗取数亿澳元。

32岁的Elic Tang于周二上午在悉尼西部住所被逮捕。

此次逮捕行动标志着“Strike Force Myddleton”专案组针对Penthouse Syndicate犯罪集团的调查行动取得了重大进展。

Tang是律师事务所Rosemont Partners的合伙人，他被指控帮助该犯罪集团购买价值超过2500万澳元的悉尼房产。

据称，该集团是澳大利亚历史上最大规模的诈骗与洗钱组织之一。

据Tang所在律所的网站介绍，Tang在多个法律领域执业，并自称“万金油型律师”；Rosemont Partners被描述为一家“多元化精品律师事务所”。

根据澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）记录，Tang是Rosemont Partners Pty Ltd的唯一董事。

调查人员称，他为该犯罪集团清洗了数百万澳元，这些资金被指为犯罪所得。

该集团头目Bing Michael Li去年已在Barangaroo皇冠大厦的一间顶层公寓中被逮捕。

Tang目前面临多项指控，包括参与犯罪集团、6项通过欺诈不诚实获取经济利益罪，以及5项明知处理犯罪所得的罪名。

据此前报道，Penthouse Syndicate被指在一批腐败银行职员、房贷经纪人、律师及房地产中介的协助下，从NAB银行诈骗超过1.5亿澳元。

Tang是此次专项调查中首位被起诉的律师。

这些调查结果加大了银行业的压力，也引发了对金融体系改革的质疑。

警方称，该犯罪集团涉嫌从主要银行及其他金融机构诈骗超过2.5亿澳元，并用非法所得购买了价值数千万澳元的房产。

前NAB银行职员Timotius Donny Sungkar于去年11月被起诉，指其协助该集团实施近1000万澳元商业贷款诈骗。

一个月后，贷款经纪人、前NAB及CBA银行员工Andrew W Hu也被起诉，其被控帮助该集团获得约1亿澳元的欺诈性房贷及商业贷款。

Sungkar上月在最高法院获准保释，其母亲提供了他被捕地点位于Bonnyrigg的房产作为担保。

新州犯罪委员会已冻结与该集团成员有关的价值9500万澳元资产，包括房产、车辆、现金、珠宝、手表以及奢侈品。

Hu和Sungkar的案件仍在法院审理中。

Strike Force Myddleton是金融犯罪小组开展的最大规模调查之一，目前仍在进行中，迄今已有25名涉案集团成员被指控。

金融犯罪小组负责人Gordon Arbinja警司表示：“此次逮捕是本次专项行动中首位以法律专业身份被起诉的‘专业协助者’，这明确传达了一个信息：任何职位或资质都不能凌驾于法律之上。”

“我们的调查人员将继续针对那些利用职业地位协助犯罪集团的人展开打击，随着调查推进，公众可以预期会有更多类似逮捕。”

Tang在周三上午于Bankstown地方法院短暂出庭时未申请保释。他的律师Shirin Razi拒绝评论相关指控。

这名32岁的男子已被还押羁押，预计将于周四申请保释。