悉尼诈骗团伙砸$50万买金条，遭银行举报后被捕！Zetland公寓遭搜查（图）

一名女子涉嫌用电子邮件诈骗所得赃款购买50万澳元金条，在银行举报后，警方在悉尼一家黄金交易商处将其当场拿下，过程颇为戏剧化。

周四下午，警方突袭了一家位于悉尼CBD的黄金交易商，将20岁的Siara-Lee Barrett及其两名涉嫌同伙——36岁的Sirelkhatim Mohamed Ali和29岁的Sophoni Tumaini一并抓获。

金条示意图。该女子及两名同伙因涉嫌利用电子邮件诈骗资金购买这一贵金属而被捕。Bloomberg

警方在该团伙车内搜出3.4万澳元现金及三部手机，随后又对Zetland的一处公寓展开搜查，再次查获三部手机和部分文件。

目前，约30万澳元涉嫌被盗资金已被追回。

就在行动展开前几周，澳洲国民银行（NAB）向当局提供了一起涉嫌商务电子邮件诈骗案的线索。

此类诈骗通常以大型机构员工为目标，诈骗者会冒充公司领导、高管或其他可信人物，诱使受害者支付虚假发票或转账。

Barrett被控处理犯罪收益及参与犯罪集团。

Ali被控参与犯罪集团，以及利用身份信息实施可公诉罪行。

两人均获准保释，但作为保释条件，护照已上交警方，且每人只准使用一部手机。

Tumaini面临与Ali相同的指控，外加两项处理犯罪所得的罪名。他未申请保释，目前仍被羁押。

三人将于5月28日在Downing Centre地方法院再次出庭。

金条因价值高、便于携带且难以追踪，向来是有组织犯罪集团洗钱的首选。

其它洗钱工具还包括奢侈品、名表，甚至乐高玩具。

不过，受金价飙升和全球经济动荡推动，黄金近来也深受散户投资者追捧，近几个月金条交易商门口排起长队已是常态。

*据2021年澳洲人口普查数据显示，Zetland华人居民占当地人口总数的32.8%，华人数量在当地排第一。