逃亡七年“比特币女王”钱志敏在英国被判11年徒刑（图）

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一场横跨中英两国、涉及数十亿美元的洗钱案终于落下帷幕。

英国伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）周二（11月11日）宣判，中国庞氏骗局主谋、外号“比特币女王”的钱志敏（Qian Zhimin）因洗钱罪被判处11年8个月监禁。

她被控用在中国投资诈骗所得的巨款购买比特币，在逃亡期间通过奢华消费和房产交易企图漂白资金。这起案件也成为英国史上最大规模的加密货币扣押案之一。

据检方介绍，钱志敏是2014年至2017年间中国某庞氏投资骗局的核心人物。庞氏投资骗局一种金融诈骗手法，利用新投资者的钱来支付给早期投资者，以制造出高回报的假象而诱骗更多参与者。

该骗局在2014年至2017年间吸引了约12.8万名投资者，共募集约400亿元人民币（约合86亿澳元），其中至少60亿（约合12.9亿澳元）被挪用或侵吞。案件在中国造成了巨大社会影响，已有超过80名参与者被判刑。

随着中国警方展开全面追捕，钱志敏于2017年初逃离中国。根据英国法庭记录，她辗转逃亡至缅甸、泰国、老挝和马来西亚，最终使用伪造的圣基茨和尼维斯护照，以“张雅迪”（Zhang Yadi）的假名在伦敦希思罗机场入境英国。

抵达后，钱志敏开始大规模操作比特币洗钱。她通过中间人和加密交易，将在中国的诈骗所得兑换为比特币，再在欧洲各地转化为现金，用于购买珠宝、名牌服饰和奢侈房产。

英国警方指出，她的行动缜密而低调。她常年在伦敦租住多间公寓，每天大部分时间窝在床上用电脑进行加密转账，过着极为奢华的生活。

据英国广播公司（BBC）报道，她曾居住在伦敦富人区汉普斯特德（Hampstead）的一座豪宅中，雇有私人助理，并计划在意大利托斯卡纳购买别墅。

然而，正是她试图购买另一处伦敦高端房产的举动，引起了房产律师的警觉，最终让英国警方锁定了她的行踪。

6.1万枚比特币被查获

2018年，伦敦警方在获得线索后搜查了钱志敏的住所及一个保险箱，查获了超过6.1万枚比特币。这批比特币当时价值约3.05亿英镑（约合6.14亿澳元），但到2021年警方成功掌握其控制权时，市值已飙升至15亿英镑（约合30亿澳元）。随着比特币价格的持续上涨，这批资产目前价值已接近50亿英镑（约合100亿澳元）。

检方还透露，警方在她被捕时从其裤子的一个特制暗袋中发现一本账本，进一步追踪到价值约6700万英镑（1.34亿澳元）的比特币。除了加密货币外，警方还查获了黄金、现金和加密设备等实物资产。

钱志敏在逃亡期间先后与多名同伙合作洗钱。其中一名关键助手是Wen Jian，她原是伦敦一家中餐外卖店员工，2017年结识钱志敏后参与欧洲多国的比特币现金兑换行动。Wen Jian否认犯罪，但在重审后于2024年被判一项洗钱罪名成立，获刑近七年。

Seng Hok Ling于2024年4月被捕，他也已认罪。 (Supplied: Metropolitan Police)

2022年Wen Jian被捕后，钱志敏又找了一名新助手——47岁的马来西亚公民Ling Seng Hok，他负责帮助钱志敏将比特币换成现金、租房及雇人。他甚至为钱志敏筹划伪造护照，试图用已故香港演员沈殿霞的照片制作假证件。Ling Seng Hok于2024年被捕，并在本周被判入狱4年11个月。据警方透露，正是因为他在一次转账中将比特币转入自己名下账户，才无意中暴露钱志敏藏身于英国北部的线索。

从贪婪到幻想统治“微型国家”

在伦敦法庭上，法官莎莉-安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）指出：“从犯罪的起点到终结，你都是这场犯罪的设计者，你的动机完全出于贪婪。”

钱志敏在听取判决时落泪。根据警方在她住所发现的日记，她曾幻想统治一个名为“利伯兰”（Liberland）的“微型国家”——一个位于克罗地亚与塞尔维亚边界的自封“主权领地”。检方称，这一细节显示出她在逃亡期间的狂妄与妄想。

在最初的辩护中，钱志敏声称自己是“中国政府打击成功加密货币企业家”的受害者，但她最终在9月认罪，承认持有并转移犯罪所得。

英国皇家检察署（CPS）目前正对扣押的比特币资产展开民事诉讼，预计将启动受害者赔偿机制。检方称，追回的比特币及相关资产总值或将创下英国司法史上最高纪录。由于比特币价格持续波动，这批资产的最终处置结果仍需法庭裁定。

一些中国受害者表示，他们希望能直接取回被查封的比特币，而不仅是其英镑等值金额。

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