澳警方捣毁华人洗钱团伙！缴获大量非法烟草，涉案超$1.5亿（组图）

在针对有组织犯罪展开的一次重大突击行动中，警方捣毁了悉尼西区一个洗钱集团，该集团通过非法烟草供应渠道洗白超1.5亿澳元现金。

澳洲联邦警察与新州警方在AUSTRAC及澳洲边防局Illicit Tobacco Taskforce的协助下，于周一在Dundas Valley、Merrylands、Burwood、Auburn和Wentworth等区的多处民宅、仓库及商铺执行了14项搜查令。

警方表示，他们捣毁了一个庞大的犯罪网络，他们涉嫌利用层层伪造的公司、虚假董事及复杂的资金转移，来掩盖数百万澳元犯罪收益的来源。

在搜查行动中，警方缴获了10吨非法烟草、超210万支香烟、一台点钞机、超30万澳元现金、一只劳力士手表、电子产品及一批武器。

（图片来源：《每日电讯报》）

警方表示，今日上午8点半左右，该集团的一名高层成员Haihao He在Dundas Valley一处民宅被捕。

警方称，这名38岁的男子涉控制多名虚假董事，并通过该犯罪网络协助洗钱2300万澳元。他被控处理价值逾100万澳元犯罪所得，被拒绝保释，将于周二出庭。

另一名涉嫌集团成员、29岁的Merrylands男子，早在11月就被起诉。警方当时在搜查其住所时缴获手机、银行卡、文件、一把左轮手枪及15发子弹。

（图片来源：《每日电讯报》）

他被控洗钱780万澳元、处理犯罪所得、持有枪械及数字访问相关的罪名，目前仍被拘留，将于明年1月出庭。

周一，新州警方还在Burwood、Auburn及Wentworth展开行动后额外起诉两名男子，并缴获10.8万澳元现金、110万支非法香烟、散装烟草及其它物品。

上午8点40分左右，警方在Chester Hill的Christina Rd拦截一辆卡车，据称车上载有另100万支香烟，使本次缴获总量达到210万支，估计街头价值210万澳元。

（图片来源：《每日电讯报》）

32岁的Wucheng Su被控持有超商业数量50倍的烟草及处理犯罪所得，他被拒绝保释，于周二在Bankstown地方法院出庭。

26岁的Xudong Yao被控故意处理犯罪所得及未遵守数字证据访问令，他被拒绝保释，于周二在Burwood地方法院出庭。

调查人员表示，该集团的洗钱模式依靠招募人员开设银行账户并注册虚假企业，再将账户控制权交由集团成员，以便进行高频且复杂的资金转移。

（图片来源：《每日电讯报》）

警方称，这些资金通过多个国内外账户循环流转，以制造合法支付的假象，而财务记录几乎没有任何真实商业开支。

AUSTRAC及Fintel Alliance现已冻结多项涉嫌与该集团有关的银行账户，澳洲联邦警方的Criminal Assets Confiscation Taskforce正继续调查更多作为犯罪所得的资产。

（图片来源：《每日电讯报》）

警方表示，这一行动已对涉及金融诈骗与非法烟草贩运的犯罪网络造成重大打击，调查仍在进行中。

*据2021年澳洲人口普查数据显示，Burwood华人居民占当地人口总数的48.3%，华人数量在当地排第一。