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悉尼华人中介挪用客户$120万赌博及还债!被调查试图“甩锅”秘书(组图)

2023-12-07 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论12条

本文译自DailyTelegraph,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

《每日电讯报》12月7日报道称,悉尼一名房地产中介承认挪用客户120万澳元,用于支付个人开支和赌博。

悉尼华人中介挪用客户$120万赌博及还债!被调查试图“甩锅”秘书(组图) - 1

周三提交给Parramatta地方法院的文件显示,现已倒闭的中介公司Raine & Horne Fairfield的董事Alan Yin(现年51岁),于2014年6月至2017年3月期间,将大约84.4万澳元的客户资金转入了其个人澳新银行账户。

同一时期,他还从公司的信托账户中转移36.6万澳元到在线赌博网站,包括PT Entertainment、Redfinger、Skrill和Universe Entertainment。

法庭文件显示,这些钱包括通过租金和出售房产获得的款项,而这些款项并未转交给客户。

法庭文件没有透露受影响的客户数量,但新州公平交易厅表示,迄今已收到50份索赔申请,总计38.61万澳元。

悉尼华人中介挪用客户$120万赌博及还债!被调查试图“甩锅”秘书(组图) - 2

(图片来源:《每日电讯报》)

Yin最初在2022年被指控犯有十几项罪行,但通过律师Mohammed Algalele的谈判,他最终承认了一项指控,即他在担任该公司董事期间漏报超过5000澳元的欺诈账目。其余罪行将在量刑时予以考虑。

法庭文件称,2014年5月,Yin与商业伙伴Tarek Madani一起成立了Raine & Horne Fairfield背后的公司Taral Investments Pty Ltd。

Madani在2014年5月至2015年7月期间担任该机构的联席董事,之后退出该公司。

《每日电讯报》指出,Madani未被指控有任何不当行为,也未被指参与挪用资金。

与此同时,公平交易厅于2017年1月两次试图对Taral Investments进行审计,但每次他们出现时,办公室都关闭了。

随后,他们指派了一家专业会计师事务所进行审计。

悉尼华人中介挪用客户$120万赌博及还债!被调查试图“甩锅”秘书(组图) - 3

Alan Yin(图片来源:《每日电讯报》)

该会计师事务所发现了数十笔可疑交易,并最终认定Yin共挪用了121.1万澳元的客户资金用于个人消费。

在接受公平交易厅的问询时时,Yin一开始否认挪用资金,并将事情归咎于自己的秘书,称后者喜欢赌博。

但法庭获悉,Yin后来也承认自己挪用了这笔钱,并用它来偿还信用卡以及网赌。

Algalele在代表当事人向《每日电讯报》提供的一份声明中表示,Yin在犯下这些罪行时正处于人生低谷。

“我的当事人对他的行为真诚地道歉,他希望社会能原谅他。自从被起诉以来,Yin已经做出了改变,全身心地投入到家人和朋友的生活中。”

此案将于晚些时候再次开庭审理。

(Jo)

本文译自DailyTelegraph,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

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最新评论(12)
土澳居民M1mkp
土澳居民M1mkp 2023-12-07 回复
赌没见过靠赌赢得房子和地的!只见输的倾家荡产的!为什么🧐这些赌的人脑🧠子坏了呢!
随遇而安的人
随遇而安的人 2023-12-08 回复
这个看上去像越南后裔的坏种……房东相信他,他却把人家的金钱用于自己的挥霍赌博?应该让他自己家的别墅房屋卖掉……
甘了喔甘了喔
甘了喔甘了喔 2023-12-07 回复
无语了,不仅背着客户挪用了钱,还找各种借口掩饰自己的行为,真是太无耻了
fxyFANtasic
fxyFANtasic 2023-12-07 回复
毫无底线,这样的公司破产也是应该的。
YEEFAYEYUNG
YEEFAYEYUNG 2023-12-07 回复
现在想起让社会原谅了,挪用钱的时候怎么么想到!


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