美财政部制裁19个东南亚电诈实体，涵盖两大区域（图）

当地时间9月8日，美国财政部宣布，对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈中心网络实施制裁。此次行动由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）主导，制裁对象包括位于缅甸的9个目标和位于柬埔寨的10个目标。

美国合众国际社（UPI）报道称，财政部在声明中明确表示，制裁依据源于该地区诈骗集团的“严重人权侵犯与腐败行为，美国将持续对这类行为施加切实且重大的后果，同时坚决保护本国金融体系免遭非法滥用”。据美国政府估算，2024年源自东南亚的跨国电信诈骗活动，已给美国民众造成至少100亿美元的经济损失，比2023年增长66%。

调查显示，这些诈骗组织先以虚假工作名义从全球招募人员，待受害者抵达后，通过债务捆绑、人身拘禁、暴力威胁甚至强迫卖淫等手段进行控制，再逼迫其利用通信软件、手机短信等渠道，定向对美国民众实施诈骗。

此次制裁的具体目标涵盖两大区域。在缅甸方面，重点锁定了位于妙瓦底-水沟谷地区的9个诈骗相关目标，其中包括当地最知名的“亚太新城”诈骗园区及其核心成员——园区创建者佘智江，以及其他关联人员。据逃出“亚太新城”的受害者爆料，该园区内长期存在拘禁虐待、“赎金放人”等恶行，未完成诈骗配额的人员会遭殴打，部分受害者还被迫从事性交易。此外，财政部还锁定了位于柬埔寨西哈努克市的诈骗据点，并对4名核心个人及6家关联实体实施制裁。所有被制裁的实体和个人，其在美国境内或由美国人持有、控制的全部财产及财产权益将被依法冻结，其直接或间接持有50%及以上股份的实体同样将被冻结。